Готівкові та криптовалютні розрахунки – нові обмеження в ЄС
Комітети Європарламенту ухвалили свою позицію щодо трьох законодавчих актів, які стосуються фінансових положень політики ЄС щодо боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму. Незабаром ці пропозиції будуть розглянуті вже безпосередньо в Європарламенті.
Зокрема, пропонуються такі зміни:
- Обмеження платежів, які можуть приймати особи, що надають товари чи послуги. Пропонується встановити ліміти до 7000 євро для готівкових платежів і 1000 євро для переказів криптоактивів у разі неможливості ідентифікації клієнта.
- Кожна держава-член повинна створити підрозділ фінансової розвідки для запобігання, звітування та боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму. Такі підрозділи повинні обмінюватися інформацією між собою та з компетентними органами, а також співпрацювати з AMLA, Європолом, Євроюстом та Європейською прокуратурою.
- Національні підрозділи фінансової розвідки та інші компетентні органи будуть мати доступ до інформації про бенефіціарну власність, банківські рахунки, реєстри землі чи нерухомості.
Зміна порядку вручення повісток
Постановою Кабінету Міністрів України від 07 квітня 2023 р. № 318 вносяться зміни до Положення про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 лютого 2022 р. № 154.
Відповідно до внесених змін Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (далі – ТЦК та СП) здійснюють заходи оповіщення та призову громадян (крім військовозобов’язаних та резервістів СБУ та Служби зовнішньої розвідки):
- на військову службу за призовом осіб офіцерського складу;
- на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період (зарахованих до військового оперативного резерву);
- на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період (незалежно від місця їх перебування на військовому обліку).
Наголошуємо, що окрім цього нормативно-правового акту діють постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про підготовку і проведення призову громадян України на строкову військову службу та прийняття призовників на військову службу за контрактом» від 21 березня 2002 р. № 352 та постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів» від 30 грудня 2022 р. № 1487.
Так, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2022 р. № 1487 призовники, військовозобов’язані та резервісти в разі зміни адреси їх місця проживання зобов’язані особисто в семиденний строк повідомити про такі зміни відповідним органам, де вони перебувають на військовому обліку, через ЦНАП та інформаційно-комунікаційні системи.
Таким чином, зміни, закріплені постановою Кабінету Міністрів України від 07 квітня 2023 р. № 318, були передбачуваними. До того ж, алгоритм дій при врученні повістки не за місцем перебування особи на військовому обліку залишається таким же – при врученні повістки громадянин їде до свого ТЦК та СП, де перебуває на обліку.
- Звертаємо увагу, що видачі повісток через Дія відбуватися не буде. Це пояснюється, перш за все, необхідністю внесення значних змін у нормативно-правові акти. До того ж, ТЦК та СП добре справляються з поставленими цілями.
- Головне управління персоналу Генерального штабу Збройних Сил України у листі від 22 березня 2023 року № 321/ЗПІ/114 підкреслило, що військовий облік осіб, що працюють за сумісництвом, здійснюється на загальних засадах, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2022 р. № 1487. Таким чином, роботодавці повинні вести військовий облік сумісників.
Якщо у вас є питання по цим темам, готові надати вам консультацію. За детальною інформацією звертайтесь за контактами зазначеними нижче.
З повагою,
команда Crowe Mikhailenko
+38 063 466 8242
