ОАЕ додано до списку юрисдикцій ?? #ЄС з високим рівнем ризику відмивання коштів
ЄС додала ОАЕ до списку юрисдикцій з високим рівнем ризику відмивання коштів. Це вже не перший раз, коли ОАЕ потрапляють в таку ситуацію, і кожен раз країна приймає закони, якими йде на зустріч щодо відповідності вимогам політики ЄС.
Внесення юрисдикції в цей список ускладнює проведення фінансових операцій з резидентами держав-членів ЄС. Також до списку додано й Гібралтар.
Які ж будуть наслідки роботи з контрагентами з компаніями в ОЕА та Гібралтару для компаній в ЄС? Можна очікувати проблеми з банківськими транзакціями та можливі нюанси з оподаткуванням, але це залежить від позиції кожної країни.
Якщо Вас зацікавило це питання, то поспішайте зареєструватися на вебінар, який Crowe планує проводити разом з офісом Сrowe в ОАЕ! Буде спекотно, приєднуйтесь!
Закон про автоматичний обмін інформацією прийнято
Закон про автоматичний обмін інформацією прийнято! Це черговий крок, що наближає Україну до включення її до процедури автоматичного обміну інформацією. Наступний етап, який повинен пройти Закон, це підписання його Президентом України. Ми вважаємо, що скоріш за все, Закон буде підписаний, але «залізних» гарантій немає, тому продовжуємо спостерігати і повідомляти Вас про найсвіжіші новини в податковій сфері і не тільки!
Якщо Закон буде підписаний, то він набере чинності відразу, окрім деяких норм, які набирають чинності з середини року.
Звертаємо Вашу увагу на нюанс, який стосуватиметься всіх користувачів банківських рахунків, оскільки останнім потрібно очікувати на величезну кількість запитів від фінансових установ. Якщо фінансові установи не отримають від Вас відповіді за відведений на це строк, то вона закриває рахунок, а гроші повертає. Якщо ніхто не звертається за поверненням коштів, то банк залишає такі кошти на депозиті у нотаріуса. У той же час, збитки, які були нанесені фінансовими установами користувачам банківських рахунків, не відшкодовуються.
Якщо Вас цікавить більш детальна інформація на цю тему, то покваптеся звернутися до Сrowe за отриманням запису вебінару і презентації про автоматичний обмін інформацією!
Якщо у вас є питання по цим темам, готові надати вам консультацію. За детальною інформацією звертайтесь за контактами зазначеними нижче.
З повагою,
команда Crowe Mikhailenko
+38 063 466 8242
